La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público informó este sábado 15 de junio que efectuó un allanamiento en el que se capturó a Ulrich Gurtner Kappler, sindicado de defraudación tributaria.
Según el MP, a capturado se le sindica por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
La información del MP señala que la detención de Ulrich Gurtner Kappler se da en seguimiento a una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aunque no especificó sobre qué caso.
Se menciona que el detenido fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.
El MP señaló que durante la diligencia fueron localizados teléfonos celulares, los cuales contribuirán en el fortalecimiento de la investigación en curso.
Primera captura
El 24 de marzo de 2023, la Feci informó que investigaba un caso de supuesto lavado de dinero por Q1 mil millones en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua) y que ese día se aprehendió al gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.
En esa oportunidad, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci dijo que la investigación “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.
El fiscal detalló que “el monto de lo defraudado asciende a Q1 mil millones, de dicha acción hemos informado a la Fiscalía de Extinción de Dominio”.
“La Feci también dijo ese día que emprendería acciones legales correspondientes en contra del excomisionado de la Cicig, Francisco Javier Dall’Anese Ruiz, pues señalaba que este habría abusando de su cargo y mandato que se le fuera conferido.
Se mencionó que el 17 de enero de 2012, el entonces jefe de la Cicig “envió una nota al señor Ulrich Gurtner Kappeler en la cual le hace saber que la Cicig había realizado una investigación sobre registros contables y financieros de Fedecocagua, concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero, por lo que resulta incomprensible cómo una entidad como Cicig pretendió certificar impunidad al señor Ulrich Gurtner Kappeler”, refirió Curruchiche.
Ligado a proceso
El 9 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal ligó a proceso a Ulrich Gurtner Kappeler por los delitos de lavado de dinero y otros activos.